超141亿元!事关323万人!又一理财平台爆雷,厦门警方已查获4人,冻结5500万

小编小编 发布时间:2020-01-08 09:45:18 阅读(2484 )

超141亿元!事关323万人!又一理财平台爆雷,厦门警方已查获4人,冻结5500万

紧急曝光!

又一个理财平台爆雷了!

四名涉案人员被控制

5500余万元、6.1亿股股票被冻结

5套房产、1个车位被查封!

选择12%年利率产品

一女子两年后被套40余万元

随着互联网金融的兴起

不少小伙伴都会在网上搞点理财

殊不知,有时你贪的是人家的利息

人家贪的却是你的本金!

2017年4月,小覃下载了一个叫“叮咚钱包”的互联网金融平台APP。

平时就有理财习惯的小覃随后尝试着在该平台上投资,一开始她每次都只投一万元,投资了几笔后确实有获利,其中有一款叫作“智投”的产品,时间分为1个月、3个月、6个月、12个月不等,即使是最低的年化收益率,都承诺在8%以上。而小覃选择的是6个月的产品,年利率12%。

小覃说,每当投资的产品到期后

对方能按照约定准时返还本金利息

随后,她便开始大规模投入资金

两年下来陆续投入了40万元

今年6月下旬,小覃准备提现时

却发现该APP上显示说投资无法提现

她马上拨打客服电话咨询

却一直没人接听

小覃说,未取出的本金加收益

她总计损失42.65万元

也就是从那时候起,全国各地的“叮咚钱包”投资者发现逾期无法提现,投资者纷纷走上了维权之路,他们成立了贴吧和不少QQ维权群,目前总人数接近1400人。

频繁出现股权转让现象

上月被列入经营异常名录

记者从相关渠道了解到,“叮咚钱包”是富银金融信息服务(北京)有限公司旗下理财APP,注册资本1亿元,实缴资本2722万元,其控股股东为:

  • 厦门富银投资控股集团有限公司,持股80%;
  • 深圳中融资本投资有限公司,持股20%。

据企查查信息显示,叮咚钱包法定代表人为陈某,同时他还担任该公司总经理与执行董事职位。

从去年6月开始,叮咚钱包出现频繁的股权转让和法定代表人变更现象,其中法定代表人兼总经理由纪某变更为陈某,而在今年7月11日,因通过登记的住所或者经营场所无法联系,该公司被工商部门列为经营异常名录。

设计虚假理财产品

累计注册人数323万

8月22日

@厦门警方在线 发布了通报

↓↓

据思明警方通报,今年7月1日,思明公安对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款一案依法立案侦查,先后查获纪某、陈某新、姚某和陈某等4名平台实际控制人。目前,纪某、陈某新、陈某等3人已被思明警方依法采取刑事强制措施,姚某因涉嫌其他犯罪,被杭州警方控制。

据警方查明,“叮咚钱包”平台通过设计虚假理财产品,以8%至12%的利息为诱饵,吸引不特定投资人投资,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,严重扰乱国家金融秩序,损害广大投资人合法权益。在专案组的全力侦办和追赃挽损下,思明警方已依法冻结涉案资金5500余万元,冻结2家公司共6.1亿股股票,查封涉案房产5套、车位1个。同时,警方已聘请专业技术公司和第三方会计师事务所,对“叮咚钱包”平台后台数据及相关交易明细进行审计。

记者查阅叮咚钱包APP数据显示

截至目前

该APP累计注册人数达到323万余人

累计成交金额超141亿元!

投资人可继续通过以下方报案:

1、就近到户籍所在地或实际居住地公安机关报案;

2、将报案材料邮寄至厦门市公安局思明分局经侦大队“叮咚钱包”平合专案组,并注明“叮咚钱包报案材料” (邮寄地址:厦门市思明区思明东路105号);

3、拨打专案电话0592-2059853进行报案登记。为最大限度保护人民群众的合法权益,公安机关将继续加大案件侦办力度,加快追赃挽损,尽最大努力减少投资人的损失。

警方表示,目前案件正在进一步侦办中,进展情况将依法律程序适时公布。

警钟再次猛烈敲响!

投资有风险、理财需谨慎

赶快告诉你的亲朋好友

请千万别上当!

厦门日报社新媒体中心出品

记者:朱俊博 综合厦门公安、厦门警方在线、福建日报(fjrbwx)等

编辑:林聿晶 审核:杨佳音

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